证券代码：833612 证券简称：津云新媒 主办券商：海通证券

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天津津云新媒体集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月27日

2.会议召开地点：天津市和平区卫津路143号国际新闻中心12层会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩颖新女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数100,000,005股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名侯津淼为公司第八届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 3月 10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数100,000,005股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄河为公司第八届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 3月 10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数100,000,005股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 3月 10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数100,000,005股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2023年 3月 27日

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